Документы расследования Kroll переданы Антикоррупционной прокуратуре Молдовы

23.03.2018
Документы расследования Kroll переданы Антикоррупционной прокуратуре Молдовы

Документы расследования Kroll были переданы Антикоррупционной прокуратуре Молдовы.  Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что в результате визита в страну представителей Kroll и Steptoe & Johnson официально получил все документы расследования международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, которые были переданы Антикоррупционной прокуратуре. Документы касаются мошенничества, которое привело к неплатежеспособности трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson выразили свою расположенность для сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возмещению похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, инициированных на внутреннем уровне.

Информация из отчета была представлена широкой общественности в декабре 2017 г. в рамках синтеза, который раскрывает, как были похищены деньги, в том числе страны, через которые они обращались или в которые они осели. Синтез доступен на  веб-странице НБМ на английском и румынском языках.

Related posts