ВСБ потребовал предотвратить массовый вывод финансовых средств за границу

ВСБ потребовал предотвратить массовый вывод финансовых средств за границу

12.06.2019
ВСБ потребовал предотвратить массовый вывод финансовых средств за границу

Высший совет безопасности  заявил о наличии у него информации о массовом выводе из страны финансовых средств и материальных ценностей и потребовал от компетентных органов представлять ему ежедневно информацию обо всех перетока денег за границу.

Об этом заявил президент страны Игорь Додон, отметив, что данная проблема была рассмотрена на заседании Высшего совета безопасности в новом составе.

Он напомнил, что в нашей стране существуют два госучреждения, которые в режиме онлайн отслеживают всю информацию о банковских переводах на сумму свыше 500 тыс. леев.

В этой связи ВСБ потребовал от Нацбанка Молдовы и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег ежедневно информировать ВСБ обо всех финансовых потоках за границу, а также представить всю информацию на этот счет  с 1 января 2019 г.

Глава государства пояснил, что в Администрацию Президента и членам Высшего совета безопасности приходят сообщения о том, что те силы, которые потеряли власть, в срочном порядке выводят банковские средства из Республики Молдова. Высший Совет Безопасности запросил ежедневную информацию с целью пресечения таких схем.

Президент также напомнил сотрудникам следственных органов о персональной ответственности в случае уничтожения или исчезновения вещественных доказательств по совершенным правонарушениям и уголовным делам, связанным с банковской аферой. Игорь Додон пояснил, что поступают сведения о фактах уничтожения или опечатывания вещдоков по многим резонансным уголовным делам, а также об их изъятии из государственных учреждений.

Related posts