Молдавские бизнесмены «нагрели» государство на 6,5 миллионов леев

Молдавские бизнесмены «нагрели» государство на 6,5 миллионов леев

Молдавские бизнесмены «нагрели» государство на 6,5 миллионов леев
©
Sputnik / Miroslav Rotari Происшествия14:54 22.03.2018Получить короткую ссылку 0 0 0

В ходе обысков были найдены доказательства наличия черной бухгалтерии.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Более 6,5 миллиона леев черной бухгалтерии выявлено при обысках в столичной сети ресторанов и отелей.
©
Sputnik / Miroslav Rotari Налоговики Молдовы начинают проверки: штрафов не избежать

Именно в эту сумму исчисляется ущерб, нанесённый неким предпринимателем государству.

По обнародованным в четверг данным правоохранительных органов, основатель этой сети гостиничных и продовольственных услуг вместе со своей женой в качестве директора всего ООО, в период с 2013 по 2017 год совершили ряд действий, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план >>>

Налоговики выявили, что деловые операции, проводимые «уклонистами», хоть и значились на бумаге, но не имели ничего общего с реальностью.

В ходе обысков были найдены деньги, компьютеры, кассовые аппараты и другие электронные носители и бумаги с информацией о черной бухгалтерии.

Виновным в этих преступлениях грозит до пяти тысяч условных единиц штрафа с лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет. Для двух компаний, входящих в бизнес-структуру злоумышленников, предусмотрен штраф до семи тысяч леев.
©
Sputnik/ Голубовский: налоговая доберется и до владельцев криптовалют

Ранее сообщалось о том, что в связи с этим делом было проведено 27 обысков, а ущерб, нанесенный государству из-за уклонения уплаты налогов на прибыль, составлял около шести миллионов леев.

Кому еще в Молдове надо будет платить налоги >>>

«В преступную группировку, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, входят экс-сотрудники Налоговой службы и директора. Бывшие сотрудники налоговой показали сотрудникам ресторанов, как замаскировать доходы. Вся схема проворачивалась тремя людьми. Это не публичные личности», — отметил прокурор.

К настоящему моменту задержан один человек.

Related posts